Арест на бившия енергиен министър на Украйна по случая „Мидас“ – разследване за пране на над 112 млн. долара

Национално антикорупционно бюро на Украйна и Специализирана антикорупционна прокуратура задържаха бивш високопоставен служител при опит да напусне страната; разследват международна схема с офшорни фондове и криптовалута.

Бившият министър на енергетиката на Украйна е арестуван при преминаване на държавната граница по разследването, известно като случая „Мидас“. Задържането е извършено от детективи на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), а действията се осъществяват под процесуалното ръководство на Специализираната антикорупционна прокуратура (САП).

Според официалната информация, разследването е свързано с дейността на престъпна организация, разкрита през ноември 2025 г., за която се твърди, че е замесена в мащабна схема за пране на пари и незаконни операции в енергийния сектор.

По данни на разследващите, през февруари 2021 г. на остров Ангуила е регистриран инвестиционен фонд с цел привличане на около 100 милиона долара. Фондът е бил управляван от лице с гражданство на Сейшелски острови и Сейнт Китс и Невис, за което се твърди, че е предоставяло професионални услуги по легализиране на средства с незаконен произход.

Сред „инвеститорите“ във фонда е било и семейството на заподозрения. За прикриване на участието му са създадени две компании на Маршалови острови, интегрирани в структурата на тръст, регистриран в Сейнт Китс и Невис. Бенефициенти на дружествата са бившата съпруга и четирите деца на заподозрения.

Разследването сочи, че участници в престъпната организация са превеждали средства по сметките на фонда в три швейцарски банки. Установено е, че по време на мандата на бившия министър, чрез негово доверено лице с прозвище „Ракета“, групата е получила над 112 милиона долара в брой от незаконни дейности в енергийния сектор.

Част от средствата са били легализирани чрез различни финансови инструменти, включително криптовалута и инвестиции във фонда. Над 7,4 милиона долара са постъпили по сметките на фонда, управлявани от семейството на заподозрения. Освен това над 1,3 милиона швейцарски франка и 2,4 милиона евро са били изтеглени в брой и предадени на семейството в Швейцария.

Според събраните доказателства част от средствата са използвани за финансиране на образованието на децата в престижни швейцарски институции, а друга част е била депозирана и инвестирана, носейки допълнителни доходи.

На 15 февруари 2026 г. бившият високопоставен служител е задържан при опит да напусне територията на Украйна. Той е уведомен за подозрение по чл. 255 и чл. 209 от Наказателния кодекс на Украйна, свързани с участие в престъпна организация и пране на пари.

Разследването продължава, като в рамките му НАБУ сътрудничи с компетентните органи на 15 държави по света.

Източник: Национално антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ)